В Мончегорске суд вынес обвинительный приговор директору строительной коммерческой организации, который в 2022 году организовал незаконный перевод денежных средств на сумму свыше 24 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.
По данным следствия, осуждённый заключил фиктивные сделки с несколькими контрагентами, которые фактически не предоставляли никаких услуг и не выполняли работы для его компании. Для перевода денег он оформил и отправил через онлайн-банк поддельные платёжные поручения с ложной информацией в разделе «назначение платежа».
Сотрудники Следственного комитета выявили противоправные действия при взаимодействии с УФНС и УФСБ по Мурманской области. Суд назначил директору условное лишение свободы на 2 года с испытательным сроком и штраф в размере 200 тысяч рублей.
Этот случай стал одним из важных дел, расследованных отделом по особо важным делам регионального следственного управления.